MIAMI (AP) – Dos empresarios de Florida fueron sentenciados a prisión el viernes en un caso de lavado de dinero por 3.600 millones de dólares que involucró oro de países sudamericanos.
De acuerdo con expedientes judiciales, Samer Barrage, de 40 años, fue sentenciado a seis años y ocho meses, mientras que Juan Granda, de 36 años, fue condenado a seis años. Ambos han admitido que importaron a Estados Unidos de América y otros países sudamericanos que habían sido minado ilegalmente.
Los hombres contrabandearon el oro entre enero y 2017 para NTR Metals, de Miami. La compañía es propiedad de Elemetal, con sede en Dallas. Ni NTR ni Elemetal han sido encausadas por este caso.
Los fiscales dicen que los hombres no cumplieron las medidas de Elemetal contra el lavado de dinero al comprar oro de un narcotraficante, sobornar a funcionarios peruanos y falsificar documentación.
Un tercero acusado de recibir sentencia en las próximas semanas.
